- Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und welche Kunden, Aufträge oder Transaktionen mit besonderer Vorsicht zu prüfen sind.
- Sie haben das nötige Know-how für die aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen.
- Sie üben die Kunden- und Auftragsprüfung anhand von Beispielen aus der Praxis.
Prüfung auf Geldwäsche
| Halbtages Online-Seminar
Halbtages Online-Seminar
Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-how zur aktiven Geldwäscheprävention an!
Damit Sie die neuen Bestimmungen kennen und Verdachtsfälle korrekt melden können, bieten wir Ihnen Unterstützung: Sie erhalten einen Überblick zur aktuellen Rechtslage und üben die Prüfung von Verdachtsfällen anhand von Beispielen. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten rechtssicher!
Farbe der Kategorie | ORANGE - Finance-Controlling |
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Duration | Halbtages Online-Seminar 13:00 - 17:00 Uhr
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Details for OZK | Halbtages Online-Seminar |
Referenten | Dr. Elena Scherschneva, Mag. Dr. Alexander Wöß |
Kontaktperson | Kontaktperson 1 |
Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-how zur aktiven Geldwäscheprävention an!
Damit Sie die neuen Bestimmungen kennen und Verdachtsfälle korrekt melden können, bieten wir Ihnen Unterstützung: Sie erhalten einen Überblick zur aktuellen Rechtslage und üben die Prüfung von Verdachtsfällen anhand von Beispielen. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten rechtssicher!
Ihr Nutzen
Zielgruppe
- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhänder:innen
- Steuerberatung und gewerbliche Buchhaltung
- Finanzdienstleister, Versicherungen und Unternehmen der Immobilienbranche
- Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher, Auktionshäusern und Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen
Seminarinhalte
Internationaler Rahmen
- Hauptakteure und Rechtsquellen
- Status quo (EU)
- EU-AML-Paket (Neu)
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Begriffe und Methoden
- Definition und Grundlagen
- Methoden und Beispiele
Risikobasierter Ansatz
- Definition und Erläuterung
- Kriterien und Beispiele
Compliance-Pflichten
- Systematik
- Art und Inhalt
- Probleme und Tipps
Break-Out-Session
Break-Out-Session I: Anwaltschaft |
Break-Out-Session II: sonstige betroffene Berufsgruppen |
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Methodik: Vortrag, Beispiele, Diskussion
Tipp: Wir senden Ihnen vor dem Seminar einen Vorabfragebogen zu. So haben Sie die Möglichkeit, schon vorab Ihre Fragen an die Vortragenden zu stellen, die dann direkt am Seminartag behandelt werden.