- Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und welche Kunden, Aufträge oder Transaktionen mit besonderer Vorsicht zu prüfen sind.
- Sie haben das nötige Know-How für die aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen.
- Sie üben die Kunden- und Auftragsprüfung anhand von Beispielen aus der Praxis.
Prüfung auf Geldwäsche
| 1-Tages Online-Seminar
Ihre Pflichten zur Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung
Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-How zur aktiven Geldwäscheprävention an!
Damit Sie die neuen Bestimmungen kennen und Verdachtsfälle korrekt melden können, bieten wir Ihnen Unterstützung: Sie erhalten einen Überblick zur aktuellen Rechtslage und üben die Prüfung von Verdachtsfällen anhand von Beispielen. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten rechtssicher!
Die Vorteile des Online-Kurses:
Fragen, Antworten, Diskussionen - auch virtuell
Im virtuellen Seminarraum stellen Sie jederzeit Fragen an den Referenten und können sich mit Teilnehmern austauschen.
Interaktives virtuelles Whiteboard
Am virtuellen Whiteboard erarbeiten Sie im Team bestimmte Themenfelder.
Virtuelle Break-out-Sessions
Auch im Online-Seminar können Sie in kleinen Gruppen mit Teilnehmern bestimmte Aufgaben erarbeiten und den anderen Teilnehmern anschließend vorstellen.
Keine Reisekosten und kein Reiseaufwand
Für die Teilnahme am Online-Seminar müssen Sie weder verreisen noch wo übernachten. Sie nehmen bequem von zu Hause oder vom Büro aus teil.
| Farbe der Kategorie | ORANGE - Finance-Controlling |
|---|---|
| Duration | 1-Tages Online-Seminar 9:00 - 17:00 Uhr
|
| Details for OZK | 1-Tages Online-Seminar |
| Referenten | Dr. Graciela Faffelberger |
| Kontaktperson | Kontaktperson 1 |
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Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-How zur aktiven Geldwäscheprävention an!
Damit Sie die neuen Bestimmungen kennen und Verdachtsfälle korrekt melden können, bieten wir Ihnen Unterstützung: Sie erhalten einen Überblick zur aktuellen Rechtslage und üben die Prüfung von Verdachtsfällen anhand von Beispielen. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten rechtssicher!
Die Vorteile des Online-Kurses:
Fragen, Antworten, Diskussionen - auch virtuell
Im virtuellen Seminarraum stellen Sie jederzeit Fragen an den Referenten und können sich mit Teilnehmern austauschen.
Interaktives virtuelles Whiteboard
Am virtuellen Whiteboard erarbeiten Sie im Team bestimmte Themenfelder.
Virtuelle Break-out-Sessions
Auch im Online-Seminar können Sie in kleinen Gruppen mit Teilnehmern bestimmte Aufgaben erarbeiten und den anderen Teilnehmern anschließend vorstellen.
Keine Reisekosten und kein Reiseaufwand
Für die Teilnahme am Online-Seminar müssen Sie weder verreisen noch wo übernachten. Sie nehmen bequem von zu Hause oder vom Büro aus teil.
Ihr Nutzen
Zielgruppe
- Rechtsanwälte
- Notare
- Wirtschaftstreuhänder
- Steuerberater
- Gewerbliche Buchhalter
- Mitarbeiter der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführer/Finanzleitung in Juwelierunternehmen und Auktionshäusern
Seminarinhalte
- Allgemeine Definitionen
- Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
- EU-Anti-Geldwäsche-Paket
- Geldwäsche-Verordnung (AMLR)
- Geldwäsche-Richtlinie (AMLD)
- Geldtransfer-Verordnung
- Geldwäsche-Behörde-Verordnung (AMLAR)
- Nationale Entwicklungen
- Aktuelle Sanktionen
Referenten
Dr. Graciela Faffelberger
Rechtsanwältin
Tätigkeit
Dr. Graciela Faffelberger, Bakk. phil. LL.M. ist Gründerin der international ausgerichteten Rechtsanwaltskanzlei Legalmining und berät Mandanten in Belangen des Wirtschafts- und Unternehmensrecht mit Schwerpunkt Waffenrecht, Urheberrecht und Datenschutzrecht in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.
Dr. Faffelberger hält laufend Vorträge und publiziert regelmäßig.
Sie studierte in Wien Rechtswissenschaften und Soziologie, war am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien wissenschaftlich tätig und absolvierte den LL.M. Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Donau-Universität Krems.
